Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
USA podezírají Deutsche Bank z narušení režimu sankcí vůči Rusku - chelemendik.sk

 

USA podezírají Deutsche Bank z narušení režimu sankcí vůči Rusku

2019-10-12  (11:31)

 - USA podezírají Deutsche Bank z narušení režimu sankcí vůči Rusku

26.10.2015

Americký departament justice a správa finančních služeb New Yorku rozšiřují prověrku činnosti moskevské odbočky jedné z největších německých bank – Deutsche Bank, píše list Financial Times s odvoláním na informované zdroje.

Zároveň s vyšetřováním případu možného praní peněz moskevskou odbočkou banky nyní USA prověřují banku v souvislosti s možným narušením sankčního režimu, zdůrazňuje list Financial Times.

Zdůrazňuje se, že USA rozšiřují prověrku v souvislosti s tím, že do některých transakcí podrobených rozboru v průběhu vyšetřování byl podle předpokladu zapojen občan Spojených států, a kromě toho se předpokládá, že v těchto operacích byly použity dolary USA.

 

Vyšetřování se týká série tak zvaných zrcadlových transakcí, kdy ruští klienti banky kupovali cenné papíry v rublech prostřednictvím moskevské filiálky Deutsche Bank a potom tyto papíry prodávali za cizí měnu, mimo jiné i za americké dolary, prostřednictvím odbočky banky v Londýně.

 

Podle údajů zdrojů zmíněného listu je ústřední postavou vyšetřování občan USA Tim Wiswell, šéf oddělení akcií Deutsche Bank v Rusku, který byl v průběhu vnitřního vyšetřování ze své funkce odvolán.

Americké úřady rovněž zjišťují, jestli má banka k dispozici programy dodržování právních norem přijaté v souvislosti s protiruskými sankcemi odpovídající všem požadavkům, které se dají okamžitě realizovat, a jestli banka poskytla hodnověrné informace regulujícím orgánům. Kromě toho úřady USA vyšetřují, jestli odbočka banky v Rusku povolila přemísťování prostředků do zahraničí.

Koncem května oznámila oficiální mluvčí banky Anke Veilová, že Deutsche Bank získal informaci o možném praní peněz prostřednictvím moskevské odbočky a zahájil vnitřní vyšetřování. Moskevská filiálka Deutsche Bank tehdy odvolala několik svých zaměstnanců v souvislosti s vyšetřováním mimoburzovních transakcí majících příznaky praní peněz.

V srpnu se informovalo o tom, že federální prokurátoři USA zahájili vyšetřování v souvislosti s transakcemi, v nichž šlo o částky několika miliard dolarů, které realizoval Deutsche Bank jménem ruských klientů v průběhu roku 2015.



Zdroj: http://cz.sputniknews.com/byznys/20151026/1501748/usa-deutsche-bank-sankce-rusko.html#ixzz3pfo3FPiD


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa




 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom



                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk






  









Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссии



Словакия – страна, люди, бизнес



Словацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJA



Sergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusie



Hnutie Dobrá sila – projekty



Slovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJA



Деловые предложения



Obchodné ponuky
 



ZÁBAVA



KNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁ



NOVINKY PORTÁLU



Diskusie




Blogy





| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |